Разкрита е организирана престъпна група в следствие на разследване на служители от отдел „Икономическа полиция“ – гр. Пловдив и ДАНС – под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.
На 02.07.2026 г. Окръжна прокуратура- Пловдив привлича шест обвиняеми лица – две жени и четирима мъже, заради схема с укриване на данъци и пране на пари, като щетите се оценяват на стойност – над 1 500 000 евро.
Схемата е действала чрез издаване на фалшиви фактури за фиктивни строителни услуги чрез „кухи“фирми, за да се точи ДДС. Лидерът е 41 – годишен мъж от Пловдив. За тази дейност е използвал три свои фирми, а другите членове са му издавали фалшивите фактури. Използвани са и реални фирми за превеждане на парите, които веднага след това са теглени в брой и връщани обратно.
Задържаните са шестимата души. На лидера на организираната престъпна група са повдигнати три обвинения, а на останалите е повдигнато обвинение за участие в групата. За четирима от тях е поискан постоянен арест, а за останалите е наложена парична гаранция от 10 000 евро.
Считано от днес по Закона за МВР и с постановление на наблюдаващ прокурор задържането им е удължено до 72 часа. В мотивите на съда е записано, че Спрямо едно от задържаните лица е повдигнато обвинение и за това, че от лятото на 2024 г. до месец юли 2026 г., в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление е извършил финансови операции, сделки с имущество, парични средства и моторни превозни средства, инвестиционно злато и сребро и те са придобити чрез тежко умишлено престъпление
– укриване на данъци, както и участие в организирана престъпна група.
За цитираните престъпления, Наказателният кодекс предвижда наказания лишаване от свобода от три до десет, и от три до дванадесет години, както и парична глоба от 10 225,84 до 102 258,38 евро.
Пловдивският окръжен съд прие, че при по-лека мярка за неотклонение обвиняемите могат да попречат за разкриването на обективната истина, да повлияят на свидетели и да укрият доказателства, както и счете, че съществува реална опасност от извършване на престъпление. Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд – Пловдив на 09.07.2026 г. от 10.00 часа.
